un procès contre les fondateurs et promoteurs de BitConnect

La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine cherche à poursuivre en justice les cerveaux présumés de l’exchange crypto défunt BitConnect, pour avoir vendu des titres frauduleux et non enregistrés – pour un montant total de 2 milliards de dollars.

Source: iStock/Pgiam

La SEC a publié un avis expliquant qu’elle avait « intenté une action contre BitConnect, une plateforme de prêts cryptos en ligne, son fondateur Satish Kumbhani, son principal promoteur américain [Glen Arcaro] et sa société affiliée » Future Money. BitConnect promettait des rendements à ceux qui échangeaient leurs avoirs en bitcoins (BTC) contre le jeton BitConnect, dont la valeur a fondu de 92 % au début de 2018.

Lara Shalov Mehraban, directrice du bureau régional de la SEC à New York, aurait déclaré :

« Les défendeurs ont volé des milliards de dollars aux investisseurs particuliers du monde entier en exploitant leur intérêt pour les actifs numériques. Nous poursuivrons agressivement et tiendrons pour responsables ceux qui se livrent à des comportements répréhensibles dans ce domaine. »

La SEC a expliqué que les entreprises impliquées auraient promis d’utiliser les « dépôts des investisseurs » pour « générer des rendements exorbitants ». La SEC a ajouté qu' »au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs pour le trading », les parties ont « siphonné leurs fonds pour leur propre bénéfice en les transférant vers des adresses de portefeuilles numériques contrôlées par elles. »

Sur Reddit, cette décision a provoqué l’incrédulité, avec un redditeur écrivant :

« Bitconnect a fermé en 2018. Qu’est-ce que la SEC a fait pendant trois ans ? »

Ailleurs, d’autres ont révélé comment ils avaient été « floués » par BitConnect à l’apogée de la firme durant la période 2016-2017.

Arcaro est déjà confronté à une éventuelle peine de prison aux États-Unis après avoir « plaidé coupable mercredi à une accusation connexe de conspiration de fraude électronique criminelle », a indiqué Reuters. Lui et Future Money ont été accusés d’avoir empoché plus de 24 millions de dollars en « commissions de référence et autres sommes » en agissant en tant que promoteur pour BitConnect. Il doit être condamné à la mi-novembre.

L’accusation dans cette affaire a qualifié BitConnect de « schéma de Ponzi classique » qui avait cherché à payer les premiers investisseurs avec les fonds des nouveaux investisseurs.

Il sera beaucoup plus difficile de retrouver Kumbhani, car la localisation du fondateur est actuellement « inconnue », ajoute Reuters.

L’escroquerie aurait permis d’accumuler 325 000 BTC, qui valaient quelque 2 milliards de dollars au moment de l’escroquerie, mais qui vaudraient plus près de 15 milliards de dollars sur le marché actuel.

En juin, la SEC a fait pression pour un règlement à l’amiable dans une affaire distincte impliquant un groupe de promoteurs de BitConnect, qu’elle avait accusés d’avoir reçu des millions en commissions et en rémunération.

 

 

 

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