augmentation des fraudes relatives aux cryptomonnaies

Plusieurs organismes provinciaux chinois chargés de l’application de la loi indiquent que la criminalité liée aux cryptomonnaies est toujours en hausse, malgré la répression nationale mise en place en septembre de cette année.

Source: AdobeStock/Fotokon

Selon Xinmin, les responsables qui se sont exprimés lors d’une conférence de presse du parquet de Songjiang ont indiqué que les crimes liés à la contrefaçon de monnaie sont « en baisse significative » à Shanghai. Toutefois, les affaires criminelles dans lesquelles les auteurs « utilisent la monnaie virtuelle comme outil » seraient en augmentation, intégrant de nouveaux types de fraude et « causant des pertes plus importantes aux citoyens ».

Le parquet a déclaré que toutes les affaires traitées par son unité de lutte contre la fraude monétaire depuis le début de l’année, sauf une, étaient liées à la crypto sous une forme ou une autre. Des détails ont été donnés sur une affaire criminelle impliquant un individu nommé Song, opérateur de ce qui semblait être un exchange crypto prospère de taille moyenne.

La « bourse », poursuit l’organisme, prétendait donner aux clients la possibilité d’acheter des bitcoins (BTC), ethereums (ETH) et des altcoins – mais il s’agissait d’une façade pour une escroquerie élaborée qui a permis à Song accumuler plus de 103 000 USD de « profits illégaux ». Toutes les « transactions » effectuées sur la plateforme, a expliqué l’organisme, étaient fabriquées et frauduleuses. Song et cinq autres personnes ont été accusées de fraude, condamnées et emprisonnées pour une durée maximale de 10 ans.

Une autre affaire « similaire », a permis à des secrocs de récolter plus de 156 000 USD auprès de victimes qui pensaient faire des investissements en cryptomonnaies.

Malgré une répression dont le but était de repousser les cryptomonnaies aux confins de la société, les médias ont continué à signaler des cas de fraudes cryptos depuis septembre. Bien que cela puisse faire partie des efforts de Pékin pour présenter le secteur sous un jour négatif, cela montre également que l’intérêt pour la crypto est toujours présent dans l’Empire du Milieu.

Plusieurs experts cryptos d’Asie de l’Est ont déclaré à Cryptonews.com, sous couvert d’anonymat, que les traders de Bitcoin et d’altcoins en Chine utilisent des stablecoins libellées en dollars, des exchanges à l’étranger et des courtiers de gré à gré pour effectuer des transactions – suite à un gel des banques nationales.

Et d’autres régions du pays continuent de faire la guerre aux cryptomonnaies. Le siège régional de la Agricultural Development Bank of China à Jinggangshan, dans la province du Jiangxi, a lancé une campagne de « sensibilisation » – avec des slogans tels que : « Restez à l’écart de la monnaie virtuelle, protégez vos fonds ».

Ces slogans s’affichent sur des écrans LED dans les agences bancaires. 

La banque a également créé un service d’aide à la « consultation » sur les cryptomonnaies – apparemment une autre source de messages anti-crypto. Selon JX News, la banque cherche également à mettre en garde ses clients et les habitants de la ville contre les dangers de la crypto via WeChat et les médias sociaux.

Selon le média 66WZ, la China CITIC Bank (le septième plus grand prêteur de Chine), a inclus les investissement dans de faux projets liés à la « monnaie virtuelle et à la technologie blockchain » dans une liste de neuf escroqueries dont il faut se méfier.

En dehors de la Chine continentale, les fraudes cryptos semblent être en hausse dans d’autres régions d’Asie.

À Taïwan, CNews (via Yahoo) rapporte qu’un individu se faisant passer pour un ancien camarade de classe a convaincu une femme âgée « d’environ 50 ans » de réaliser ce qu’elle croyait être un investissement en cryptomonnaies. 

Le fraudeur semble également avoir monté une arnaque similaire avec une femme d’une vingtaine d’années, incitant les victimes à acheter des cryptomonnaies et investir leurs fonds dans ce qu’elles pensaient être un exchange ou une société de courtage honnête – avant de s’enfuir avec leurs jetons.

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